Biết nhiều ngườidân không thế chấp được “sổ đỏ” để vay tiền ngân hàng, Chất hứa sẽ vay cho họvới điều kiện phải trả 1-5% tổng số tiền vay làm phí dịch vụ, đồng thời phải ủyquyền cho Chất sử dụng "sổ đỏ" để thế chấp.

Công an quận HoàngMai, Hà Nội, đang làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Vương ThịChất (46 tuổi, ở phường Vĩnh Hưng). Số tiền người bị hại trình báo bị chiếm đoạtlên tới 60 tỷ đồng. Trong số hơn 40 cá nhân, tổ chức bị hại có 3 ngân hàng ở HàNội.

Cảnh sát đã bắtgiữ Nguyễn Quốc Nhật (37 tuổi ở huyện Từ Liêm), người giúp sức đắc lực cho Chấttrong việc thực hiện chiếm đoạt tài sản.

Nhà chức trách làmrõ, từ năm 2009 đến 2011, Chất thành lập Công ty TNHH vàng Rồng Phúc Tài - NgânThịnh (kinh doanh vàng) và Công ty TNHH xuất nhập khẩu và đầu tư xúc tiến thươngmại Phú Tài (kinh doanh bất động sản). Cả hai công ty đều do Chất làm giám đốc,đăng ký trụ sở tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng. Chất bổ nhiệm Nhật làphó giám đốc phụ trách kinh doanh vàng.

Do không có vốnkinh doanh, Chất đã thông qua các đầu nậu môi giới tại nhiều tỉnh thành (chủ yếulà tỉnh Nghệ An và Hà Nội) để huy động vốn bằng việc thu gom “sổ đỏ” của nhiềungười để thế chấp vay tiền ngân hàng.

Biết nhiều ngườidân đến ngân hàng thế chấp “sổ đỏ” vay tiền nhưng không được giải quyết, Chấthứa có khả năng vay vốn thay cho họ và yêu cầu trả 1-5% tổng số tiền vay làm phídịch vụ. Thời hạn vay từ 1 đến 5 năm với điều kiện phải ủy quyền cho Chất sửdụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp vào ngân hàng.

Để tạo niềm tin,Chất yêu cầu những người đứng tên “sổ đỏ” làm hợp đồng ủy quyền cho mình tại vănphòng công chứng; đồng thời ứng cho họ trước một khoản tiền trong thời gian chờngân hàng giải ngân mà không phải trả tiền lãi.

Với thủ đoạn tinhvi này, nhiều người đã mắc “bẫy”, giao sổ đỏ cho Chất. Anh ta dùng giấy tờ nàyđể thế chấp vay tín dụng “đen” với lãi suất 15-25%/tháng và làm thủ tục côngchứng chuyển nhượng quyền sử dụng “sổ đỏ” cho một số người ngoài xã hội.

Ngoài ra, Chất cònlợi dụng việc Công ty vàng Rồng Phúc Tài - Ngân Thịnh kinh doanh vàng bạc để lừangười cả tin gửi tiết kiệm bằng vàng sẽ được hưởng lãi suất 4% mỗi tháng. Sauđó, Chất không trả cả gốc lẫn lãi.

Cảnh sát cũng xácđịnh hành vi của Nhật cấu thành đồng phạm với Chất tội lạm dụng tín nhiệm chiếmđoạt tài sản và đang làm rõ sự việc.

Theo Vnexpress